Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Состав Совета директоров Общества избран 10 октября 2022 г. в количестве 9 человек.
Кворум для проведения заседания составляет ? (половину) избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.
В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 9 членов Совета директоров из 9 действующих, избранных на внеочередном Общем собранием акционеров 10.10.2022 г.
Все полученные бюллетени признаны действительными.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 10. «О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки по выдаче поручительства на сумму, превышающую 100 млн рублей, которая выходит за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества и заключается на сумму более 50 млн руб. (п.п.31 п.33.2 ст.33 Устава) и одновременно является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» - «за» - 9 голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет, решение принято.
Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании, не заинтересованных в совершении Обществом сделки
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 10. «Сведения об условиях, а также о лицах, являющихся сторонами одобренной Советом директоров сделки, не раскрываются до совершения сделки, и/или не предоставляются ввиду наличия в них конфиденциальной информации»:
Принято решение: Предоставить согласие на заключение Обществом сделки, связанной с выдачей Обществом поручительства на сумму, превышающую 100 млн рублей, которая выходит за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества и заключается на сумму более 50 млн руб. (п.п.31 п.33.2 ст.33 Устава) и одновременно является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решением совета директоров эмитента о согласии на совершении сделки предусмотрено, что сведения об условиях, а также о лицах, являющихся сторонами одобренной Советом директоров сделки, не раскрываются до совершения сделки, и/или не предоставляются ввиду наличия в них конфиденциальной информации.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.12.2022 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 26/22 от 21.12.2022 г.
3. Подпись
3.1. Президент
Л.Г. Петухов
3.2. Дата 22.12.2022г.